A Polícia Federal cumpre nesta quarta, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a mirar o Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro, por suspeitas de crimes financeiros e atuação de organização criminosa.
A investigação apura indícios de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, com foco em operações realizadas pelo banco.
Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper a atuação do grupo investigado e recuperar ativos considerados ilícitos.
Daniel Vorcaro foi preso em novembro pela Polícia Federal ao tentar embarcar para o exterior em um jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos, mas teve a prisão relaxada e atualmente cumpre prisão domiciliar. Em nota, a defesa afirmou que o empresário tem colaborado com as autoridades e que todas as medidas judiciais serão cumpridas com transparência.
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